Новости рынков | Суд арестовал членов правления банка Гарант-инвест. Они обвиняются в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд руб. — ТАСС

10 ноября 2025, 22:43
|
Илья

Замоскворецкий суд Москвы арестовал председателя совета директоров банка «Гарант-инвест» и президента ФПК «Гарант-инвест» Алексея Панфилова, его бывших заместителей Наталью Синельщикову (исполняла обязанности врио президента) и Олега Сорокина, бывшего председателя правления банка Игоря Касьянова, главного бухгалтера Наталью Багдашкину, обвиняемых в махинациях с денежными средствами банка в размере 7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Панфилову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и финансовой организации группой лиц по предварительному сговору). По этим же статьям обвиняются Синельщикова и Багдашкина. А Касьянову и Сорокину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год Панфилов разработал и привел в исполнение план об отправке в Банк России фальшивых отчетностей о финансовой деятельности банка, чтобы сохранить лицензию банка. Сотрудники банка формировали недостоверные документы о зачислении крупных сумм на счет банка, когда по факту никакие денежные средства в кассу банка не вносились. Бухгалтерская отчетность подписывалась Синельщиковой и Багдашкиной.

Также в материалах дела имеется анализ ГК «АСВ», который выявил вывод денежных средств в размере 55 млн рублей под видом цепочек операций клиентов банка.

Синельщикова признала вину, поэтому ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Панфилов и Багдашкина признали вину только в фальсификации финансовых документов — они находятся под домашним арестом. Сорокин и Касьянов находятся в СИЗО, вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.

tass.ru/proisshestviya/25515209

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
облигации

обсудить на форуме:
Гарант-Инвест облигации

1.2К

2 комментария

Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. - Да не согласен я. - С кем? С энгельсом или с каутским? - С обоими, — ответил Шариков. - Это замечательно, клянусь богом. "Всех, кто скажет, что другая…" А что бы вы со своей стороны могли предложить? - Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить… - Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал. - Вы и способ знаете? — Спросил заинтересованный Борменталь. - Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, об’яснил Шариков, — дело не хитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет. - Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков сьежился и промолчал.