Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
2. Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
3. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
4. Устюгов Дмитрий Владимирович Директор по правовым вопросам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
5. Лаврова Марина Александровна Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
6. Ханафеев Марат Анварович Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
7. Данилов Антон Евгеньевич Директор по энерготрейдингу Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%
8. Зайцева Мария Алексеевна Руководитель Департамента корпоративного управления АО «СУЭК» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%
9. Козлов Иван Евгеньевич Директор по энергорынкам ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%
10. Рожков Дмитрий Леонидович Руководитель Департамента административной и антимонопольной работы АО «СУЭК» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%
11. Степина Екатерина Андреевна Директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%
12. Черкашин Василий Владимирович Директор по стратегии и M&A ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%
13. Шашкова Наталья Васильевна Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания» Компания AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД) 19,21%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 9.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером
(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
4. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%
5. Остроухова Ольга Викторовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,65%

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, - не позднее 4 мая 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 10.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 09 марта 2023 года № 482/23

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.03.2022 № 00/21) Е.В. Соломачева
(подпись)
3.2. Дата “09” марта 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Lqqpnc2qkEeWpUse7yamJg-B-B