Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

30 января 2023, 15:46
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: ЗА – 3 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято.
ВОПРОС № 2: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
ВОПРОС № 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Предварительно одобрить заключение сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, на условиях в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2.

Решение по вопросу № 3:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).

Решение по вопросу № 4:
Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 3.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2023 г. № 13.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eVSKThWeMEuHkCBSS7-At4A-B-B