Раскрытие информации компаний | 📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 29.12.2022 №126.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2022 года (Приложение 1.1 и 1.2 к настоящему решению).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 (Приложение 3).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком ПАО «Мосэнерго» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025.
2. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Мосэнерго» на 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Плана работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить План работы управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
7.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 7.1. к настоящему решению.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго» объектами, указанными в Приложении 9 к настоящему решению.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YrdD1bmP4UayyAFh7gqcKQ-B-B