Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рассмотрении актуализированной Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года.
2) О применении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении Генерального директора Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
3) Об утверждении бизнес-плана Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы.
4) О приоритетных направлениях деятельности: «О рассмотрении Планов развития ДО Общества».
5) Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.
6) Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.
7) Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети».
8) О возможности продления сроков исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и неприменения штрафных санкций в случае изменения условий таких договоров, исполнение которых стало невозможно вследствие мобилизации.
9) О независимости члена Совета директоров Общества.
10) О создании филиала Общества – Черноморское предприятие магистральных электрических сетей.
11) О предварительном одобрении назначения на должность руководителя внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», а также, утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним, в том числе, размера его вознаграждения.
12) Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и целевых значений ключевых показателей эффективности Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5gC3rBdMUUe3bSGJarNnBQ-B-B