Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

07 декабря 2022, 14:25
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 4 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №7: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №8: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №4.
Решение по вопросу №5:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №5.
Решение по вопросу №6:
Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №6.
Решение по вопросу №7:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №7.
Решение по вопросу №8:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №8.
2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго НН» с 01 января 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 декабря 2022 года, Протокол № 7/428

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eV4d7HzEtk-COktTuOu230Q-B-B