Раскрытие информации компаний | 📰"ЛУКОЙЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года и порядку их выплаты.
На заседании присутствовали лично 7 из 10 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
Заслушав информацию о предложениях менеджмента Компании по распределению нераспределённой прибыли Компании 2021 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» и порядку их выплаты, принимая во внимание Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» в редакции, утвержденной Советом директоров 12 декабря 2019 г. (протокол № 19), и учитывая, что нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по Российским стандартам бухгалтерского учёта по итогам 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей,
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующее решение:
Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.
3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 24 октября 2022 г. (протокол № 7).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 октября 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 октября 2022 года, Протокол № 21
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fIcqbCuSu0KSA9GdMl10AA-B-B