Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:
В связи с внесением изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро:
1. Прекратить деятельность совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, состав которого утвержден решением Совета директоров Общества
от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 16).
2. Признать утратившим силу Положение о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное решением Совета директоров Общества от 25.08.2014 (протокол от 26.08.2014 № 11).


ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества.

Решение:
1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 № 11) с изменениями от 30.08.2019 (протокол от 02.09.2019 № 16), согласно Приложению № 2 к решению.
2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, распространяются на все циклы Программы долгосрочной мотивации Общества, начиная со второго цикла на 2020 ‑ 2022 гг.
3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением.


ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.

Решение:
1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро», утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083 (далее – Положение), с учетом изменений в Положение, утвержденных приказом ПАО «РусГидро» от 27.07.2022 № 551 (Приложение № 3 к решению), и всем последующим изменениям в Положение.
2. Считать Положение с учетом изменений в Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу:
‑ пункты 1‑2 решения Совета директоров Общества от 06.02.2020 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 06.02.2020 № 3);
‑ пункты 1‑3 решения Совета директоров Общества от 31.07.2020 по вопросу № 9 «Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/ или мощности, осуществление оперативно – технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии» (протокол от 03.08.2020 № 15).


ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования.

Решение:
1. Присоединиться к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования (Приложение № 4 к решению) (далее – Методические указания), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.07.2022 № 548, и всем последующим изменениям к ним.
2. Считать Методические указания внутренним документом Общества, а их требования ‑ обязательными для Общества.


ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки ‑ заключении дополнительного соглашения № 3 к договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 с АО «Энерготрансснаб», в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 с АО «Энерготрансснаб», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №7. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора аренды имущества с АО «Теплоэнергосервис», предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №8. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №9. Об одобрении назначения на должность, входящую в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №10. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества: Об утверждении целевых значений КПЭ Программы долгосрочной мотивации Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.


Решение:
1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 15 к решению) (далее – Методика), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» 21.06.2022 (протокол от 21.06.2022 № 1394пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Методику внутренним документом Общества, а ее требования ‑ обязательными для Общества.
3. Определить, что Методика применяется при расчете ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы долгосрочной мотивации Общества начиная со второго цикла на 2020 ‑ 2022 гг.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2022 года, протокол № 18.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1EQavNMTSUK51iu-AOxOvbA-B-B