Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 01.06.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2021 год и порядку его выплаты.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Об утверждении изменений и дополнений в бюджет Общества на 2022 год.
12. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2022 года.
13. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2022 года.
14. Об избрании генерального директора Общества.
15. О поощрении генерального директора Общества.

идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YMZLv-CKsdkSmHLdyCo-A7Sg-B-B