Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2021 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2021 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
Решение:
1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества по итогам 2021 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга.
3. Установить лимит задолженности по кредитам и займам ПАО «Россети Центр» на уровне 49 477 454 тыс. рублей на период до момента рассмотрения Советом директоров Общества отчета о кредитной политике Общества по итогам 2022 года, но на срок не более 1 года с момента принятия настоящего решения.
4. Принять к сведению отчет о проводимой в 4 квартале 2021 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет о проведенных операциях и статусе обслуживания выданных Обществом займов в 4 квартале 2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.04.2022 № 23/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=C7T-AXnfSy0m9-CrfK-CBOs-AQ-B-B