Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 3. Об утверждении внутренних документов Общества в области инновационного развития:
- Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Центр»
- Политика инновационного развития ПАО «Россети».
Решение:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику инновационного развития ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.11.2021 (Протокол от 29.11.2021 № 476) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра», утвержденное Советом директоров Общества 22.03.2019 (Протокол № 10/19).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15.04.2022 № 19/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j3CpPJZwQUuz1KPwXaekxQ-B-B