Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.04.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества в 2021 году.
3. Об утверждении внутренних документов Общества в области инновационного развития:
- Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр»;
- Политика инновационного развития ПАО «Россети».
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CtXAy3YaqUaIb2qWdT68dA-B-B