Раскрытие информации компаний | 📰Московская Биржа Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2022
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2022
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2021 году.
2. О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «Эрнст энд Янг» по итогам 2021 года.
3. О перечне мероприятий, направленных на завершение процесса трансформации
НКО НКЦ (АО), и дорожной карте реализации таких мероприятий.
4. О ходе реализации проекта «Финуслуги».
5. О статусе интеграции бизнеса BierbaumPro AG (Швейцария) с ПАО Московская Биржа.
6. О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2021 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления)
ПАО Московская Биржа, по итогам 2021 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий).
7. Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа
в 2021 году.
8. О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2021 году.
9. О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах.
10. Об утверждении изменений условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2022 году и соответствии кандидатов критериям независимости.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ebmAzpOMTkWPHdry3yj5NA-B-B