Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» февраля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» февраля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году.
2. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
3. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2021 году.
4. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2021 года.
5. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2022 год.
6. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2021 год.
7. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.
8. Об утверждении Положения о Системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля – комплаенс службе ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
11. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в новой редакции.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v6QOyoAzYUqs77AYbpeSPQ-B-B