Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2021 года» принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2022 год» принято следующее решение:
1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. На основании п.4.4 решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.11.2021 (протокол от 29.11.2021 № 476) не учитывать рост затрат на техническое обслуживание, ремонты и оплату труда при оценке выполнения годового ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденной решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 15.09.2020 (протокол от 16.09.2020 № 373), начиная с 2022 года, при предоставлении дополнительных обоснований.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
1. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2022 по 31.12.2022
2. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2022 по 29.01.2023
3. Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков по договору подряда на выполнение комплекса проектно-изыскательских, землеустроительных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ - АО «АльфаСтрахование» - Период страхования строительно-монтажных рисков – равен периоду от начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию согласно договору подряда; период гарантийных обязательств – устанавливается равным 60 месяцам с момента ввода объекта в эксплуатацию. Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков по договору подряда на выполнение комплекса работ по организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности объектов Заказчика.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2021 году» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2021 году в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2021 в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2022 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2021 г.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2021 г. в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол №265 от 30.03.2018 г.).
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ Кушва» и плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний» принято следующее решение:
Принять к сведению:
1. Результаты выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта ОАО «МРСК Урала» «Реконструкция ПС 35/6 кВ «Кушва» (32 МВА, 2,849 км)» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Планы компенсирующих мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе выездных проверок, утвержденные Приказом ОАО «МРСК Урала» от 30.12.2021 № 587, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:08.02.2022 г., протокол № 417.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xaV9-ATRYbU-CZ0LxC29-A8fg-B-B