Раскрытие информации компаний | "ЭсЭфАй" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ""ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 этаж / пом. / ком. 11/I/43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, имеющей для него существенное значение.
2. Об одобрении совершения Обществом сделки, имеющей для него существенное значение.
3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

По первому вопросу повестки дня:
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, имеющей для него существенное значение.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Об одобрении совершения Обществом сделки, имеющей для него существенное значение.
Результаты голосования:
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций (долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.
«За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
На основании ст.11.2.55 Устава Общества одобрить заключение ПАО «ЭсЭфАй» существенной сделки, превышающей 10 % балансовой стоимости в соответствии с Приложением № 1 к протоколу.

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
На основании ст.11.2.55 Устава Общества одобрить заключение ПАО «ЭсЭфАй» существенной сделки, превышающей 10 % балансовой стоимости в соответствии с Приложением № 2 к протоколу.

По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом акций/долей других коммерческих организаций на основных условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2021 г., Протокол №24/СД-2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо



3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 18.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ueE3rikMb0SM0vLNKKmVQQ-B-B