Раскрытие информации компаний | "Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №3 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности
АО «Магаданэнергоремонт» на 2021 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении скорректированных перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности
АО «Магаданэнергоремонт» на 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить скорректированный перечень и целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» на 2021 год согласно Приложению № 1 к решению.
2. Установить, что пункт 1 настоящего решения, применяется для расчета и оценки годовых КПЭ с 01.01.2021.
ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения Договора аренды движимого и недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Полюс Магадан» (далее – Договор), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, определяется в соответствии с порядком (Приложение № 2 к решению) и составляет 1 029 025 (Один миллион двадцать девять тысяч двадцать пять) рублей 03 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общий размер арендной платы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составляет 12 348 300 (Двенадцать миллионов триста сорок восемь тысяч триста) рублей 36 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Затраты, формирующие арендную плату (Приложение № 2 к решению), могут быть изменены по основаниям и в порядке, предусмотренными Договором и Гражданским кодексом РФ, в том числе при изменении налогового законодательства (ставки НДС, ставки налога на имущество, ставки земельного налога), изменении перечня и стоимости основных средств, в результате реконструкции объектов, изменения арендной платы за земельные участки, на которых расположено имущество, и других ценообразующих факторов.
Если размер расходов ПАО «Магаданэнерго» по Договору, включенный в утвержденные расходы и подтвержденный Департаментом цен и тарифов Магаданской области, меньше размера арендной платы по Договору, то размер арендной платы за календарный год устанавливается в размере, утвержденном Департаментом цен и тарифов Магаданской области на соответствующий календарный год.
2. Одобрить заключение Договора как сделку, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – АО «Полюс Магадан»;
Арендатор – ПАО «Магаданэнерго».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату движимое и недвижимое имущество, ЗИП, оборудование, не требующее монтажа, аварийный запас (далее - Имущество) согласно перечню, указанному в Приложении № 3 к решению.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 решения.
Срок аренды:
С даты подписания актов приема-передачи Имущества, но не ранее 01.01.2022 года, по 31.12.2022.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. Решение, принимаемое в рамках пункта 2, считать одобрением Договора в соответствии с литерой «в» подпункта 24 пункта 12.1 Устава ПАО «Магаданэнерго» - как сделки, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
ВОПРОС №3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Договора генерального подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство ВЛ-220 кВ «Талая» с ПС-220/35/6 кВ «Талая» (установленная мощность ПС-50 МВА)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Договора генерального подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство ВЛ-220 кВ «Талая» с ПС-220/35/6 кВ «Талая» (установленная мощность ПС-50 МВА)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2021 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17-21 от
25 октября 2021 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 25 октября 2021 года.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VQMh8qLrVkqhHOhxcUBZvg-B-B