Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров и принятием решений Общим собранием акционеров.
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
2. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Решение принято.
3. Утверждение текста сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров Общества. Решение принято.
4. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принято.
5. Рассмотрение годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетности.
По пункту 5.1 – решение принято.
По пункту 5.2 – решение принято.
По пункту 5.3 – решение принято.
По пункту 5.4 – решение принято.
6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
По пункту 6.1 – решение принято.
По пункту 6.2 – решение принято.
7. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2025 года. Решение принято.
8. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год и определении размера оплаты ее услуг.
По пункту 8.1 – решение принято.
По пункту 8.2 – решение принято.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. По пункту 9.1 – решение принято.
По пункту 9.2 – решение принято.
10. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров и принятием решений Общим собранием акционеров».
1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», совмещенное с заочным голосованием, «30» сентября 2026 года.
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 75А, корпус А4.
Начало заседания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое заседание, в 10.00 часов.
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании «27» сентября 2026 года.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, «07» сентября 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г., Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rtreg.ru/lk/ .
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «08» сентября 2026 года.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «09» сентября 2026 года.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2025 года;
- заключение аудиторской организации Общества о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2025 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.
В случае отсутствия на годовом заседании Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества назначить Председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров члена Совета директоров, Генерального директора ПАО «ОАК» Бадеху Вадима Александровича. В случае отсутствия на годовом заседании Общего собрания акционеров Генерального директора ПАО «ОАК» назначить Председательствующим на заседании члена Совета директоров (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
Поручить Корпоративному секретарю обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому заседанию Общего собрания акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения заседания, по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 75А, корпус А4 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Указанная информация должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
С учетом вопросов повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», предложенных акционером, владеющим более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», и рассмотренных на Совете директоров ПАО «ОАК» 05 марта 2026 года (Протокол № 582 от 06 марта 2026 года), утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ОАК» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО «ОАК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ОАК».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ОАК».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ОАК».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ОАК».
8. Утверждение внутренних документов ПАО «ОАК».
9. Внесение изменений в Устав ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров Общества».
Утвердить текст сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, являющийся приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.

По вопросу № 4 повестки дня: «О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция № 10), являющееся приложением к настоящему решению (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской отчетности».
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, являющийся приложением к настоящему решению (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров).
5.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2025 год, являющуюся приложением к настоящему решению (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров).
5.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к настоящему решению (Приложение № 5 к протоколу Совета директоров).
5.4. При публичном раскрытии годового отчета и прилагаемых к нему документов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2024 года № 1102 и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия Обществом информации.

По вопросу № 6 повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
6.1. В соответствии с п.2.6. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» считать целесообразным сохранить ранее установленный и действующий размер фиксированного вознаграждения независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК».
6.2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров, установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора.

По вопросу № 7 повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «ОАК» по итогам 2025 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу № 8 повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2026 год и определении размера оплаты ее услуг».
8.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудиторской организации ПАО «ОАК» на 2026 год ООО «Пачоли» для назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год в размере 5 063 000 руб., включая НДС 22%.

По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», являющуюся приложением к настоящему решению (Приложение № 6 к протоколу Совета директоров).
9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, являющиеся приложением к настоящему решению (Приложение № 7 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 10 повестки дня: «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (приложение № 8 к протоколу Совета директоров), утвердить заключение о независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» (приложение № 8 к протоколу Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.08.2026, № 606.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-011D от 13 марта 2026 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10EL05, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TfkE9w1240uv1G1F57UZ-Ag-B-B