Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 15 членов Совета директоров из 15. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам I-IV повестки дня: единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года и порядке их выплаты».
1. Рассмотрев итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров:
1. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года:
? на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек;
? на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек.
2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
? на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек;
? на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек.
3. Установить 13 октября 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного заочного голосования по итогам деятельности за 6 месяцев 2026 года рекомендовать общему собранию акционеров при проведении повторного внеочередного заочного голосования по итогам деятельности за 6 месяцев 2026 года:

1. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года:
? на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек;
? на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек.
2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
? на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек;
? на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек.
3. Установить 13 октября 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос II повестки дня: «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1. Одобрить проекты внутренних документов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
• Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Положение «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Положение «О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Положение «О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить предложенные проекты документов.

Вопрос III повестки дня: «О рекомендации общему собранию акционеров об одобрении договора, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность».
1. Согласно решениям № 3 и № 4 протокола № 2 Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина от 24.07.2026, а также в соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина одобрить заключенный договор поручительства, как существенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос IV повестки дня: «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
1. Провести 23 сентября 2026 года внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту также – «Общество»).
2. Определить 23 сентября 2026 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (датой проведения заочного голосования).
3. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного заочного голосования 23 сентября 2026 года провести повторное внеочередное заочное голосование 30 сентября 2026 года, с той же повесткой дня.
4. В случае проведения повторного внеочередного заочного голосования определить 30 сентября 2026 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (датой проведения повторного заочного голосования).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
• О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года.
• Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
• Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
• Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
• Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
• Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
• Об одобрении договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 августа 2026 года.
7. Руководствуясь п.5 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в связи с тем, что проведение повторного заочного голосования должно быть обеспечено менее чем через 40 дней после даты окончания приема бюллетеней несостоявшегося заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заочном голосовании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся заочном голосовании при принятии решений общим собранием акционеров, т.е. на 30 августа 2026 года.
8. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Бюллетень для заочного голосования, направляемый по указанному почтовому адресу, должен быть подписан (заверен) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), могут заполнить электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/shareholders/shareholders_meeting (посредством электронного сервиса «E-voting») до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
10. Сообщение о проведении заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.10 и п. 7.11 Устава Общества.
11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения заочного голосования и повторного заочного голосования на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заочном голосовании и повторном заочном голосовании:
? повестка дня заочного голосования общего собрания акционеров;
? проекты решений общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
? рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года и порядке их выплаты;
? отчет о рекомендациях Совета директоров по дивидендам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года;
? рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об одобрении договора поручительства, как существенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 30.06.2026;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества;
? проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
? проект Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
? проект Положения «О Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
? проект Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
? проект Положения «О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
13. Утвердить форму и текст следующих документов:
? сообщение о проведении заочного голосования для принятий решений общим собранием акционеров;
? бюллетень № 1 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 23 сентября 2026 года;
? бюллетень № 2 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 23 сентября 2026 года;
? бюллетень № 1 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 30 сентября 2026 года;
? бюллетень № 2 для голосования при принятии решений общим собранием акционеров 30 сентября 2026 года;
? проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
14. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.
15. Во исполнение п. 7.15 Устава ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина функции секретаря заочного голосования и повторного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров возложить на корпоративного секретаря Общества.
16. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2026, протокол № 1-з.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0009033591,
код CFI – ESVXFR;
- привилегированные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 2-03-00161-А,
дата регистрации – 26.10.2001,
ISIN – RU0006944147,
код CFI – EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xcetm-CV-APEmbJZrn4V5G2A-B-B