Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Донскую Яну Всеволодовну.

По вопросу 2. Рассмотрение отчета о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Сектора внутреннего аудита Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 3. Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2025 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2026 год в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 5. Утверждение реестра рисков Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить план мероприятий по управлению рисками Общества на 2026 год, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 7. Утверждение Положения об инсайдерской информации ПАО «ТГК-14» (в новой редакции).
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 06.03.2017 (протокол СД от 09.03.2017 № 210).
2. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 8. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2(КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).

По вопросу 9. Рассмотрение Топливной политики Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить Топливную политику Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу 10. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
2. Избрать ЦЗК в следующем составе:
1Николаев Евгений Сергеевич - Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК
2Давыдова Алина Александровна- Директор по ресурсному обеспечению ПАО «ТГК-14» – заместитель Председателя ЦЗК
3Гимадинов Андрей Равильевич - Директор по ремонтам ПАО «ТГК-14»
4Алексеев Иван Николаевич - Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14»
5Атаев Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора по общим вопросам и закупочной деятельности АО «ДУК»
6Забелин Руслан Агзамович - Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14»
7Зайцева Елена Евгеньевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»
8Жадовец Евгений Михайлович - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»

По вопросу 11. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления и расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Мишаниным Сергеем Николаевичем.
2. Избрать в состав Правления Жадовца Евгения Михайловича – Исполнительного директора–Главного инженера ПАО «ТГК-14».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03 апреля 2026 г. № 350.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Zy6GTGFyxEKi1ziQYDFFGg-B-B