Раскрытие информации компаний | 📰"Распадская" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «О согласии на совершение обществом Группы сделки», и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Проект решения, поставленный на голосование:
1.1. На основании п. 10.4.40. Устава Общества предоставить согласие на продление договора путем заключения Дополнительных соглашений.
На основании п.15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях Дополнительных соглашений, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются.
1.2. Уполномочить Единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества заключить Дополнительные соглашения, указанные в пункте 1.1., на условиях, обозначенных в данном пункте.
Иные условия Дополнительных соглашений определяются Единоличным исполнительным органом управляющей организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2026г. протокол б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hXmabRi8202JMOEhEEfbzQ-B-B