Раскрытие информации компаний | 📰МК«ЭН+ ГРУП» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.
3. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.
4. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2025 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.
5. Признание члена совета директоров Общества Кристофера Бернема независимым директором.
6. Признание члена совета директоров Общества Андрея Шаронова независимым директором.
7. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z9CtVI-CegkWUFjmu2fGupQ-B-B