Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Решение №1.1. и Решение № 1.2.:
За – 7 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 2 голоса.
Решение № 1.1. и Решение № 1.2. повестки дня приняты единогласно членами Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 7).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принятые решения:
Решение №1.1. по вопросу № 1 повестки дня заседания:
«1) В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
2) В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке;
-- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решение №1.2. по вопросу № 1 повестки дня заседания:
«1) В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг.
2) В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке;
члены Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке;
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке.
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
- Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2026, Протокол № 298/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

2.6. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решением № 1.1. и решением № 1.2. Совета директоров эмитента по вопросу № 1 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8MClKkAsmk-CQOklUd8pF-CQ-B-B