Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Совета директоров эмитента: 23 декабря 2025 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга»: 24 декабря 2025 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Волга» вопросы № 13 и № 14:
13. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Волги».
14. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Волга» на 2026 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2026 год.
3. Об утверждении отчета за 2024 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года.
4. Об утверждении актуализированной Программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Волга», включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2025 года.
6. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 3 квартал 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов.
7. Об утверждении условий трудового договора Директора по аудиту – руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».
8. Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции внутреннего аудита Общества на 2026 год.
9. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2026 год).
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО «Россети Волга.
11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О согласии на совершение ПАО «Россети Волга» сделки по оказанию благотворительной помощи.
13. Об определении позиции ПАО «Россети Волга» (представителей ПАО «Россети Волга») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергосервис Волги».
14. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.5. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k-AJpmIByeEOiuv4E3PQAjg-B-B