Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 23.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 25.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об утверждении индивидуальных квартальных и годовых показателей корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2026 год.
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
4. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2026 год.
5. Информация о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2025 году.
6. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2026 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2026 год.
7. Об утверждении Порядка проведения аудита системы управления промышленной безопасностью АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об утверждении Политики в области производственной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об утверждении актуализированного определения риск-аппетита АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. О совершении безвозмездной сделки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2AMyvl2No0WSXVIaYA8iJw-B-B