Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскшина" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 19.09.2025 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности.
3. Об определении денежной стоимости сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sLivj-AYAZUCvCpNF4u7Cug-B-B