Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.12.2025

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об актуализации стратегии развития ГК «Сегежа».
2. Об утверждении бюджета ГК Сегежа на 2026 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX).
3. Об утверждении КПЭ Президента членов Правления Общества и ряда высших должностных лиц Общества на 2026 год.
4. Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.
5. Об утверждении плана аудиторских проверок на 2026 год.
6. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
7. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2026 год.
8. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KEjyLRW7q0atvx0vwbkwbg-B-B