Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 4. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 5. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 6. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 7. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.**
Вопрос № 8. «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.***


* При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Алексеева Г.Н., так как является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», далее – ФЗ «Об АО»);
- Исакова А.Ю., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделки – ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»)).
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделок – ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»)), а также является и являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»).
*** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»:
- Исакова А.Ю., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделки - ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»);
- Кондруха А.А., так как является заинтересованным в совершении сделки лицом (член Совета директоров сторон сделки - ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», п. 1 ст. 81 ФЗ «Об АО»);
- Алексеева Г.Н., так как является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 21.10.2025 № 876, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества 18.10.2022 (протокол от 19.10.2022 № 23).

Вопрос 3: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 4: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и
АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 5: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и
АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 6: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 7: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 13.03.2025 № 41901-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда от 13.03.2025 № 41901-25 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 8: О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2025 года, протокол № 15.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=idzgaoiVdE2dEHxQyj-CVnw-B-B