Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО«Камчатскэнерго» за 2 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго».
4. О согласовании совмещения должностей в организациях.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.12.2023 № 103600-ТПИР ОБСЛ–2023-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».
6. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Дочернего общества ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Геотермальная энергетика».
8. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников Дочернего общества ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Геотермальная энергетика»: Об утверждении Устава ООО «Геотермальная энергетика в новой редакции.
9. О прекращении участия ПАО «Камчатскэнерго» в ООО «Геотермальная энергетика».
10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края от 29.12.2024 № ДЭК -71-13/2 между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК».
11. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 18.02.2025 № 73600-ОСН ТОПЛИВО-2025-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».
13. Об одобрении заключения Договора подряда на производство работ между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «ЗН Геотерм», являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов ПАО «Камчатскэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CgPC5S0zj0ajJGmBzdVUaQ-B-B