Раскрытие информации компаний | 📰«Совкомбанк» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного
решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями
делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 30.06.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
2. Назначение старшего независимого директора.
3. Формирование комитетов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк».
4. Утверждение Политики по управлению кредитным риском в ПАО «Совкомбанк» и банковской группе
ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
5. Утверждение Политики по управлению процентным риском в ПАО «Совкомбанк» и банковской группе
ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
6. Утверждение Политики по управлению риском ликвидности ПАО «Совкомбанк» и банковской группы
ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
7. Утверждение Политики по управлению стратегическим риском в ПАО «Совкомбанк» и банковской
группе ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
8. Утверждение Лимитной политики ПАО «Совкомбанк» и банковской группы ПАО «Совкомбанк» в
новой редакции.
9. Утверждение Кредитной политики ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
10. Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости в ПАО «Совкомбанк» и банковской
группе ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
11. Утверждение отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и
о результатах оценки достаточности капитала банковской группы ПАО «Совкомбанк» за 1 квартал 2025
года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EeVEuPuEFEe9-CS4h97-AF6w-B-B