Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2025-2026гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
3.1. Продлить срок полномочий руководителя направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяны Владимировны с 01.07.2025 по 30.06.2026 (включительно).
3.2. Поручить Генеральному директору подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяной Владимировной, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2025 года Протокол № 5.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vkenQC1wmUOIFGakdPyw0w-B-B