Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О признании членов Совета директоров Общества в качестве независимых в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
3. О составе и председателях комитетов Совета директоров.
4. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
5. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. Об утверждении Климатической стратегии Общества.
8. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по
Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.
9. Проведение ежегодной самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NyXNR-AfWfUaAQj4AsR9IdA-B-B