Раскрытие информации компаний | 📰МФК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об утверждении Политики по управлении рисками и внутреннему контролю ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №3 «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов Совета директоров.
3.2. «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
Утвердить Политику по управлении рисками и внутреннему контролю ПАО МФК «Займер» в редакции 2025 года.
По вопросу №3 принято решение:
3.1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
3.2. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2025, протокол Совета директоров № 24.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bh11coIAnEWYHwlEV-Ce7Dg-B-B