Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для принятия решения Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
1. По вопросу № 3 «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом»:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 3 «О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.»:
3.1. Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - фамилия, имя, отчество с 01 июня 2025 года сроком на 1 (один) год.
3.2. Утвердить условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, в предложенной редакции.
3.3. Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), Председателя Совета директоров Общества – фамилия, имя, отчество

2.3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: фамилия, имя, отчество, ИНН: номер
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
Сведения в данном пункте ограничены по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2025 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 20 мая 2025 № 9/2025




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NMhiUM17tESn5UH2NJQ4Ww-B-B