Раскрытие информации компаний | 📰"Нижнекамскнефтехим" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения: 21 июня 2025 г.;
место проведения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, актовый зал;
время проведения: 13 часов 00 мин. (по московскому времени);
возможность дистанционного участия в Собрании: не предусмотрено;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске);
голосование по вопросам повестки дня Собрания может быть осуществлено путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: адрес сайта регистратора Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)): 11 часов 30 мин. (по московскому времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 июня 2025 г. (включительно).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2024 отчетного года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4) Назначение аудиторской организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5) Утверждение Устава ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
6) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, имеют вправо ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, по адресам:
- 423574, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23, офис 129, начиная с 30 мая 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени,
- 423570, РФ, РТ, Нижнекамский муниципальный р-н, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 58, офис 5 (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОП в г. Нижнекамске) начиная с 30 мая 2025 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», дата принятия решения – 16 мая 2025 г., дата составления протокола – 19 мая 2025 г., протокол № 54.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tDxA0jPIIESGw7xSMkQBjQ-B-B