Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1-2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 1. Об одобрении сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант» и ООО «ФИТ») одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 выше, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами Подконтрольных лиц.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 2. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
Дополнить раздел 3 Договора пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Стороны определяют, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Исполнителя, зарегистрированные лица могут предоставлять Исполнителю информацию и документы посредством использования Личного кабинета акционера (ЛКА) на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или посредством доступа к системе электронного документооборота, используемой Исполнителем.»
Период действия Дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с 01 марта 2025 года и действует до окончания срока действия Договора.
Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 6/25 от 14 апреля 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iwK0C0CvAkeDrUkbMINX6g-B-B