Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
(раскрытие инсайдерской информации).
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения ПАО «Россети Юг» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа Общества»:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Юг» «О единой технической политике» в соответствии с приложением №1 в качестве внутреннего документа Общества.
2. Признать утратившим силу:
- пункт 1 решения Совета директоров Общества от 15.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 440/2021) по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества»;
- решение Совета директоров Общества от 12.07.2022 (протокол от 13.07.2022 № 490/2022) по вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного в качестве внутреннего документа Общества».
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 мата 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 27 марта 2025 года № 612/2025.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZlZGmmvpj0CVpgN8fo3EuQ-B-B