Раскрытие информации компаний | 📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Решения по вопросам 1-3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 1. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Отменить пункт 2 решения Совета директоров ПАО «ДВМП» от 15.05.2024 по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДВМП» №11/24 от 16.05.2024 года).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 2. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
На основании Требования Президента ПАО «ДВМП» о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ № 3. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Порт-Актив») одобрить сделку на условиях согласно п. 1 выше в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом АО «Порт-Актив».

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 5/25 от 20.03.2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A8DN0N7KeEKvz87pmHFGlA-B-B