Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 января 2025 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 января 2025 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об избрании на должность члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. О рассмотрении Акта проверки Банка России.
4. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
5. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2024 году.
6. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года.
7. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год.
8. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.
9. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.
10. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GXWRZGDLl0-C9bclysuntzA-B-B