Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.06.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2024 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
7. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
8. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
9. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
10. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ia4TCabYckqFTTk62FSbXg-B-B