Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

15 апреля 2024, 18:21
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Правления Банка.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2023 года.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) директора Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года.
7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
8. Об утверждении отчета об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год.
9. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год.
10. О выплате части отсроченной премии Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.
11. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год.
12. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
13. О дополнительном премировании в виде разовой премии отдельных членов Правления Банка.
14. О рассмотрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.
15. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
16. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 2023 год.
17. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZ9GVzEUZk-C8iFZdyvpUTA-B-B