Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

29 декабря 2023, 08:25
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества.
2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго НН на период с 01.02.2024 по 31.01.2026 (включительно) - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Решение по вопросу №2:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 08 октября 2014 года №339-юр, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №3:
Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №4:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 20 апреля 2022 года № 2651 с руководителем внутреннего аудита в соответствии с Приложением №3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
27 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2023 года, Протокол № 10/447

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CwbwRFq75EWaNr6WqWZ65Q-B-B