Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

27 ноября 2023, 14:49
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за
9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО "ТНС энерго НН" за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №4.
Решение по вопросу №5:
Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №5.
Решение по вопросу №6:
1. Признать утратившим силу Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённого решением Совета директоров Общества 12.12.2017 (Протокол №15/321 от 12.12.2017).
2. Определить орган, уполномоченный на утверждение Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства – Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
24 ноября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 ноября 2023 года, Протокол № 8/445

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EA98HXfJ5EawyP0yXZ06Nw-B-B