Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц».
Решение:
1. Утвердить Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент «Переустройство объектов ПАО «Россети Центр», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный Советом директоров Общества 26.07.2022 (Протокол № 38/22), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров Общества 09.12.2022 (Протокол от 12.12.2022 № 62/22).
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 22.09.2023 № 46/23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=InqBkVfuE0KlTGvj-AWlcOg-B-B