Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети» за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети» за 2022 год, в том числе по проектам федерального значения.
3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга группы компаний «Россети», в том числе информации о результатах антикоррупционного мониторинга Публичного акционерного общества «Российские сети», за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 1 квартал 2023 года.
5. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «Россети» за 1 квартал 2023 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023.
7. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ».
8. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго».
9. О независимости кандидата в Совет директоров ПАО «Россети».
10. О независимости кандидата в Совет директоров ПАО «Россети».
11. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками группы компаний «Россети» за 2022 год, в том числе информации об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Публичного акционерного общества «Российские сети» за 2022 год.
12. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» о выполнении плана работы и результатах деятельности за 2022 год, включая результаты внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети».
13. Об утверждении отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2022 год.
14. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети».
15. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети» за 2022 год, в том числе информации об исполнении бюджета Публичного акционерного общества «Российские сети» за 2022 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z-A88FjL5GECaE2sLzurlFw-B-B