Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

24 марта 2023, 15:12
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 24 марта 2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 27 марта 2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2022-2027 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 28.10.2022 №4-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2022-2027 годы.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Свободного договора купли-продажи электрической энергии между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро».
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК».
6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года.
7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2022 год.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2022 год.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nn5VSJNJNUuzlF60Kdg4EQ-B-B