Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.

Решение по вопросу №2:
Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 - 2025 годы в соответствии с Приложением №2.

Решение по вопросу №3:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН».
Решение по вопросу №4:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Леонтьев Владислав Владимирович ПАО ГК «ТНС нерго» 81,63
2 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
3 Чекрыгин Александр Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
5 Серов Алексей Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
6 Зимина Галина Александровна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
7 Белоусов Максим Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго НН»:
№
п/п Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Ульянов Антон Сергеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
2 Типикина Галина Михайловна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
3 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 81,63
1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго» НН по итогам 2022 года от акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 марта 2023 года, Протокол № 11/432
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jWAo2Kdac06NgpRlCI-CahQ-B-B