Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О прекращении полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит ПАО «Русолово».
Прекратить полномочия руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит ПАО «Русолово» - Никитина Константина Владимировича.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «О назначении руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит ПАО «Русолово».
2.1. Назначить руководителем структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит ПАО «Русолово» - Щукина Евгения Юрьевича с 30.12.2022.
2.2. Утвердить условия трудового договора с Щукиным Евгением Юрьевичем.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2022 г., протокол № 18/2022-СД.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4h-C0-AQ402keCqWxw0szsfw-B-B