Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 4 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №6: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №1.

Решение по вопросу №2:
Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №2.

Решение по вопросу №3:
Утвердить отчёт о выполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №3.

Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №4.

Решение по вопросу №5:
Утвердить новый состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5.

Решение по вопросу №6:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 декабря 2022 года, Протокол № 9/430

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ud5whscSyUy2WhOSwQ-Ak1A-B-B