Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.13 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (Протокол № 509).
Решение:
Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (Протокол № 509), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
Вопрос 2. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).
Решение:
Внести изменения в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части включения/определения в Перечне следующих компаний:
- АО «Кинешемская городская электросеть» (ИНН 3703015172) на основании п.1 ч.2 ст. 105.1 НК РФ (основание – субъект 223-ФЗ);
- АО «ЭлС» (ИНН 6724007210) на основании п.1 ч.2 ст. 105.1 НК РФ (основание – субъект 223-ФЗ);
- ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3» (ИНН 7703800941) на основании п.3 ч.2 ст. 105.1 НК РФ (основание – субъект 223-ФЗ).
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.10.2022 № 56/22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cfgEpmlmvECkFt5e4O0InQ-B-B